Московский Кредитный Банк раскрыл структуру собственников своего контролирующего акционера

Московский Кредитный Банк раскрыл подробности схемы владения "МКБ Капиталом", которому через концерн "Россиум" (в нем владеет 90,1% акций ) принадлежит контрольный пакет акций кредитной организации, пишет "Коммерсант" . Контролирующим акционером концерна и его конечным бенефициаром является Роман Авдеев, указывалось в его отчетности по МСФО. Напрямую ему принадлежит 0,15% "МКБ Капитала" и еще 19,85% — через два кипрских офшора, в том числе Blendiser Corporation. Оставшиеся 80% распределены по трем цепочкам. По 30% принадлежат компаниям "ДоминантаФинанс" и "ПрестиссимоФинанс", которыми владеют компании "ОндаИнвест" и "ХортонТрейд" соответственно. Последние две компании входят в состав закрытых ПИФ ов "Партнерство" и "Объединение". Одновременно "ДоминантаФинанс" и "ПрестиссимоФинанс" владеют соответственно по 99,9% этих ЗПИФов.

Компанией "ГравеИнвест" (ей принадлежит 20% "МКБ Капитала") владеет "АрхонТраст", входящая в ЗПИФ "Концепция". Сама "ГравеИнвест" владеет 99,9% паев этого фонда. Во всех трех фондах по 0,1% принадлежит Роману Авдееву. Он владеет и 81% акций "Регион Девелопмент", компанией, в доверительном управлении которой находятся перечисленные ЗПИФы. Оставшаяся доля этой УК принадлежит инвесткомпании "Регион", входящей в одноименную группу компаний Сергея Сударикова.

По мнению экспертов, закольцовка владения, которая была сделана для 80% акций "МКБ Капитала", когда компания владеет собой через ЗПИФ и самим активом, сделана для сокрытия реального бенефициара актива. Схема может быть, например, такой: реальный бенефициар дает кредит компании, в условиях которого могут записываться ограничения принятия ею определенных решений без участия этого кредитора, эта организация покупает паи ЗПИФа, тот, в свою очередь, входит в уставный капитал другой компании, которая, в свою очередь, покупает первое юрлицо, пояснил один из собеседников издания. Получается, что все контролирует держатель 0,1%, которого можно заменить без согласования с ЦБ, поскольку формально доля маленькая, отмечает топ-менеджер одного из банков.