В Москве пресечена деятельность организаторов финансовой пирамиды

Столичные полицейские пресекли деятельность организаторов финансовой пирамиды, которые похищали деньги у граждан под предлогом инвестирования в различные проекты с повышенной доходностью, сообщает пресс-служба МВД.

По данным полиции, злоумышленники арендовали офисное помещение, распространили рекламу в СМИ о деятельности коммерческой компании, пообещав вкладчикам ежемесячный доход до 16% от внесенной суммы. Участники организованной группы предоставляли гражданам заведомо ложные сведения о деятельности компании, ее активах, финансовой и налоговой отчетности.

В ходе расследования полицейские установили, что указанная организация какую-либо инвестиционную деятельность не ведет, денежные средства на расчетные счета не поступают, налоговую и бухгалтерскую отчетность не предоставляет. Кроме того, компания не имеет в штате сотрудников, генеральный директор является номинальным, к финансово-хозяйственной деятельности указанной организации какого-либо отношения не имеет.

В офисе данной организации сотрудники полиции задержали с поличным в момент получения "вклада" в размере 1 млн 100 тыс. рублей троих подозреваемых.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере. Решением Басманного районного суда задержанным избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас оперативники пытаются установить возможных сообщников, другие эпизоды незаконной деятельности.