ЦБ подал заявление о ликвидации петербургского банка "Невастройинвест"

Центральный банк (ЦБ) РФ подал заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о ликвидации ООО "КБ "Невастройинвест", говорится в определении суда.

Заявление регулятора суд рассмотрит 27 октября.

ЦБ РФ 24 июля издал приказ об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

По информации регулятора, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, КБ "Невастройинвест" не обеспечивал своевременность направления и достоверность представляемой в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также банк проводил сомнительные транзитные операции, связанные с "теневой" продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Как заметил ЦБ, "деятельность ООО "КБ "Невастройинвест" носила выраженный кэптивный характер". Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды, сообщил регулятор.

Банк был учрежден в июне 1992 года как Дагестанский региональный инновационно-коммерческий банк "Горы Дагестана". В сентябре 2007 года он был переименован в "Невастройинвест", в июле 2008 года переехал в Санкт-Петербург.

С мая 2013 года кредитная организация участвует в системе страхования вкладов.