"Грязные деньги" Европы. Куда заведет новый банковский скандал

МОСКВА, 22 сен – ПРАЙМ, Наталья Карнова. Расследование американских финансовых ведомств, уличающее крупнейшие мировые банки в проведении сомнительных операций на два триллиона долларов может нанести удар их репутации и грозит огромными штрафами. Однако скандал вряд ли утянет мир в воронку глобального финансового кризиса, как это случилось в 2008 году после краха ипотечных гигантов – если не вмешается очередной форс-мажор

История началась 20 сентября, когда Международный консорциум журналистов-расследователей (ICIJ), опубликовав досье, уличающее крупные мировые банки в проведении подозрительных операций на сумму более двух триллионов долларов. Досье было собрано на основании секретных данных входящего в минфин США управления по противодействию финансовым преступлениям (FinCEN). Deutsche Bank прокомментировал данные о "подозрительных транзакциях" российских клиентов

В досье упоминаются более 2 тысяч банковских структур, которые передавали отчеты о сомнительных операциях в FinCEN. Среди них – Deutsche Bank, на который приходится более 60% операций, а также HSBC, JP Morgan Chase, и Barclay's. Упоминались и транзакции, относящиеся к России.