″ПрограмБанк.Финмониторинг″: рекомендации 35-МР в онлайн-режиме

Основная цель — выделить организации, которые не вносят наличную выручку или вносят незначительно, по сравнению с объемом снятия наличных, и средства на счета поступают в основном безналичными платежами. Контроль выдачи наличных (как и контроль безналичных операций по счету клиента) реализован в онлайн-режиме. В случае если операция проходит автоматическую проверку в онлайн-режиме, то производится выдача. Если проверка не пройдена — операция передается на ручной контроль сотрудникам финансового мониторинга. Используемые в методиках контрольные значения могут быть как общими, так и индивидуально устанавливаться для отдельных клиентов. Решение " ПрограмБанк.Финмониторинг " позволяет банкам и финансовым организациям настраивать свои собственные методики контроля, которые также смогут учитывать все операции клиента.

Справочная информация Компания " ПрограмБанк "  является основателем рынка банковской автоматизации и работает на этом рынке более 30 лет. Последние 10 лет ПрограмБанк устойчиво входит в ТОП-5 рейтинга российских поставщиков банковского программного обеспечения ( IBS Sales League Table ). Среди решений компании — полная линейка программных продуктов для банков — " ПрограмБанк.ФронтОфис ", " ПрограмБанк.АБС " и " ПрограмБанк.БизнесАнализ ", системы для страхового рынка — " ПрограмБанк.Страхование ", микрофинансового рынка — " ПрограмБанк.КредитМикро "... Среди клиентов компании : Банк ВТБ, НКЦ (Центральный контрагент группы "Московская Биржа"), СПАО "Ингосстрах", МФК "МигКредит", Агентство по страхованию вкладов, ВТБ Капитал, Ренессанс Капитал, НКО "Яндекс-Деньги", а также сотни других, самых разных финансовых учреждений России.