Арбитраж​ ликвидировал банк "Невастройинвест"

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области по заявлению Центробанка РФ ликвидировал банк "Невастройинвест", говорится в материалах суда.

ЦБ 24 июля издал приказ об отзыве у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.

По информации регулятора, банк допускал нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. В частности, банк "Невастройинвест" не обеспечивал своевременность направления и достоверность представляемой в уполномоченный орган информации по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Также банк проводил сомнительные транзитные операции, связанные с теневой продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам.

Как заметил ЦБ, "деятельность ООО "КБ "Невастройинвест" носила выраженный кэптивный характер". Существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юридических лиц, связанных с его основным собственником. При этом более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды, сообщил регулятор.