ЦБ предложил банкам новые правила работы с сомнительными клиентами

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Центральный банк России намеревается расширить свои функции и подключиться к проверкам банковских клиентов на риски обналичивания или отмывания денег. Проект поправок в антиотмывочное законодательство для внедрения единой межбанковской платформы ЦБ по проверке клиентов был разработан регулятором совместно с Росфинмониторингом. Об этом сообщает РБК со ссылкой на на законопроект. Немецкий эксперт рассказал, чем российские банки лучше западных

Единую межбанковскую платформу Центробанка по проверке клиентов ЗСК, или KYC (know your client — "знай своего клиента") регулятор рассчитывает запустить в конце 2021-го — начале 2022 года. Планируется, что банки продолжат передавать сведения о сомнительных операциях клиентов в ЦБ и Росфинмониторинг.

После этого все компании и ИП, которые обслуживаются в банках, будут распределять на три зоны: зеленую, желтую и красную — в зависимости от того, какова вероятность их вовлечения в противозаконные операции. Аналогичное распределение будут проводить и кредитные организации.