Банки "Открытие" и "Траст" уточнили иск о мошенничестве к Беляеву

В Верховный суд штата Нью-Йорк поступило уточненное исковое заявление к бизнесмену Вадиму Беляеву, проживающему в США под фамилией Вольфсон, которого банк "ФК Открытие" и "Траст" подозревают в организации мошеннической схемы вывода активов из структур финучреждений.

По сравнению с прежним иском в нынешней версии появилось еще 24 страницы, на которых истцы по большей части детально проясняют фактическую сторону случившегося, в том числе описывают использованные основателем финансовой группы "Открытие" Беляевым схемы с ссудами и облигациями, а также инвестиционными пирамидами. "Истцы с уважением требуют судебного решения следующего содержания: присуждение денежного возмещения ущерба и компенсации в размере, который будет определен в ходе процесса", — говорится в документе.

Беляев в начале ноября обратился в суд с требованием оставить поданный к нему иск без рассмотрения, поскольку, по его мнению, спор между сторонами должен рассматриваться в России, где уже начато производство. Он обращает внимание американского суда на доктрину наиболее уместного места рассмотрения спора ввиду отсутствия непосредственной связи исковых требований со штатом.

Доктрина применяется при соблюдении двух условий — наличия более подходящей иностранной юрисдикции с достаточным уровнем и эффективностью судебной защиты и соблюдения публичных и частных интересов сторон.

"Этот спор связан с событиями и операциями, которые предположительно произошли исключительно за пределами Нью-Йорка, почти все свидетели и документы будут находиться за пределами Нью-Йорка, а основные претензии регулируются иностранным законодательством", — говорится в меморандуме предпринимателя. Он отмечает, что истцы уже предъявили ему претензии в России.