Во Владимире полицейскими задержаны подозреваемые в организации незаконной банковской деятельности

В результате оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий сотрудниками УМВД России по Владимирской области пресечена деятельность участников организованной группы, подозреваемых в незаконных банковских операциях.

По версии следствия, злоумышленники с 2012 года без необходимых лицензионно-разрешительных документов осуществляли финансовые операции: открывали банковские счета юридических лиц, производили расчёты по поручению юридических и физических лиц по их банковским счетам, вели кассовое обслуживание, а также содействовали предпринимателям в незаконном обналичивании денежных средств. Для этого участники группы использовали расчётные счета нескольких подконтрольных им коммерческих организаций.

По предварительным подсчётам полицейских, за указанный период злоумышленники провели финансовые операции на сумму свыше 100 миллионов рублей, доход от которых составил более 6 миллионов рублей.

Следственным управлением УМВД России по Владимирской области по факту незаконной банковской деятельности возбуждено уголовное дело. Сотрудниками полиции в ходе обысков обнаружены печати и финансово-хозяйственная документация, крупные суммы денежных средств.

В настоящее время в отношении одного из фигурантов избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, четверым - подписка о невыезде.