Банки поддержали запрет на выплаты по исполнительным листам за рубеж

МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ. Российские банки поддерживают запрет на перевод денег, взысканных по исполнительным документам, на иностранные счета, сообщили РИА Новости в кредитных организациях. Банки могут получить доступ к данным о покупках россиян

Ранее в пресс-службе Банка России сообщил агентству, что совместно с другими ведомствами регулятор работает над изменениями в законодательство для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы. По данным газеты РБК, ЦБ и Минюст обсуждают запрет на прямой перевод взысканных денег за границу. Для получения возмещения по исполнительному листу компания или гражданин, в том числе нерезиденты, обязаны будут в таком случае иметь счет в российской кредитной организации.

В данной схеме используется реальное решение суда по спору на основании фиктивного договора, поясняет директор юридического департамента МКБ Ирина Гудкова. По ее словам, выдаваемый судом исполнительный лист, по которому должник обязан перевести в пользу взыскателя денежные средства, также реален. При этом взыскатель может быть фирмой-однодневкой, созданной именно для вывода денежных средств. "Открытие счетов взыскателями в российских банках вынудит их подтверждать свою легитимность и затруднит использование схемы", — заявила Гудкова.