Во Франции задержан экс-совладелец Балтийского Банка

Во Франции задержан бывший совладелец Балтийского Банка Андрей Исаев, сообщил РБК зампредправления Альфа-Банка Владимир Сенин. Исаев был объявлен в розыск по делу о выводе активов из банка, в том числе известного петербургского дома "Зингера".

Исаев был задержан еще в декабре, поводом стал запрос Генеральной прокуратуры в связи с уголовными делами о хищении в Балтийском Банке, уточнил Сенин. В 2012 году между собственниками банка произошел корпоративный конфликт, в результате тот отправился на санацию — санатором стал Альфа-Банк, получивший на оздоровление 57,4 млрд рублей.

Исаев — бывший совладелец Балтийского Банка и основатель Петербургского агентства недвижимости (ПАН: его связывали с известным домом компании "Зингер" на Невском проспекте и отелем Kempinski на Мойке, 22). Его партнером в кредитной организации был Олег Шигаев.

В 2015 году Следственный комитет возбудил дело в отношении Шигаева о мошенничестве и отмывании денег на 3,36 млрд рублей, банкир был заочно арестован и объявлен в федеральный розыск. В 2016-м было возбуждено дело и в отношении Исаева по заявлению Балтийского Банка. По версии следствия, в 2013 году экс-банкир вывел на подконтрольные ему организации ряд активов "Балтийского" по следующей схеме: банку принадлежала доля 99% в ЗПИФН "Северная столица", которая была размыта до 46% после выпуска новых паев ("Северной столице" как раз и принадлежал дом "Зингера"). Затем недвижимость была продана ПАН Исаева. В 2018 году Верховный суд отменил эмиссию паев фонда.

В 2017 году Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал Петербургское агентство недвижимости банкротом; год спустя суд вынес аналогичное решение и в отношении Исаева. Как утверждает пресс-служба Альфа-Банка, вплоть до лета 2020-го Исаев продолжал сохранять контроль над ПАН и компанией "Зингер", которая заключила долгосрочные договоры субаренды с компаниями, аффилированными с ним самим. "Практически все помещения в доме "Зингера" выбыли из прямого распоряжения ЗАО "Зингер". Насколько нам известно, впоследствии эти компании заключили договоры аренды с компаниями, которые фактически используют помещения в доме "Зингера", среди которых "Санкт-Петербургский дом книги" и "ВКонтакте", — уточнили в пресс-службе банка.

"По нашим предположениям, договорные отношения выстроены так, что через "компании-прокладки" утекает существенная часть денежного потока. Таким образом, Исаев продолжает получать средства с аренды дома "Зингера", несмотря на то что он уже давно не является его собственником и находится в международном и федеральном розыске", — подозревают в банке. В пресс-службе Альфа-Банка отметили, что в любом случае в доме "Зингера" по-прежнему будет располагаться книжный магазин. Сейчас новое руководство компании проводит аудит заключенных договоров и финансово-хозяйственной деятельности за период, когда она находилась под контролем Исаева.