Банкам дали рекомендации о том, как бороться с обналичиванием средств

МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Центральный банк России (ЦБ) дал рекомендации кредитным организациям наладить передачу сведений друг другу о подозрительных исполнительных листах. Регулятор обеспокоен, что эти документы стали чаще использоваться для отмывания и обналичивания денег. Об этом сообщает РБК со ссылкой на новые методические рекомендации Банка России, согласованные с Росфинмониторингом.

Дело в том, что ЦБ зафиксировал рост недобросовестного оборота исполнительных листов — случаев, когда компании инициируют фиктивное судебное разбирательство, чтобы законно взыскать средства с контрагента. Банк, получивший такой документ, не может отказать клиенту по закону "Об исполнительном производстве", даже если есть подозрения, что перевод нужен для последующего отмывания или обналичивания денег. В ноябре Банк России сообщал, что за десять месяцев 2020 года объем незаконного обналичивания через этот канал вырос в 1,9 раза, несмотря на пандемию. ЦБ оценил, насколько банки готовы к кибератакам

КАК ЖЕ ЦБ ПРЕДЛАГАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ БАНКАМ?