В Росфинмониторинге рассказали о снижении доли банков с высокими рисками теневых операций

Доля банков с высокими рисками теневых операций сократилась примерно на 60%. Такую оценку дал директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в ходе рабочей встречи с президентом РФ Владимиром Путиным (содержание беседы приводится на сайте Кремля).

"Несколько слов хотелось бы сказать о работе с финансовыми институтами . Это основные поставщики информации нам, и здесь следующая ситуация. Совместно с Центральным банком подготовлено 13 законопроектов, которые приняты и запущены в работу, пресечена деятельность восьми теневых площадок. Доля банков с высокими рисками сократилась примерно на 60%: часть лишили лицензий, часть наказана другим способом. По критериям, которые совместно с банками разработаны, отобрали подозрительных операций в легальную экономику или, наоборот, вывод из легальной экономики — банки не дали порядка 190 миллиардов. Снижен объем подозрительных операций за последние два года примерно в два с лишним раза", — сообщил глава Росфинмониторинга.

Он констатировал, что "преступный мир ищет новые механизмы". "Раз в банки мы им запрещаем, не даем возможности, они привлекают нотариальные услуги, то есть нотариусы подписывают различные сделки. Запущен новый закон, и с 2021 года нотариусы будут иметь право отказывать в проведении таких операций, если они подозрительные. В прошлом году, в 2020-м, примерно на 25 миллиардов они выявили таких сделок", — рассказал Чиханчин.

По его словам, "продолжается использование судебной системы в противоправной деятельности, то есть попытки лжебанкротства". "Мы участвовали более чем в 5 тысячах судебных заседаний в качестве третьей стороны на сумму 600 с лишним миллиардов. И надо сказать, что это приносит результаты: примерно каждое десятое дело рассматривается судом не в пользу заявителя, то есть мы сохранили, не дали вывести порядка 70 миллиардов самими судами", — уточнил глава финразведки.

Также он упомянул о борьбе с псевдоброкерами: "Совместно с Генеральной прокуратурой, также с Банком России и коллегами из-за рубежа (это примерно около десятка стран, [в частности] Кипр, Эстония, Финляндия нам помогали) мы выявили около 350 зарубежных сайтов, и Роскомнадзор заблокировал эти сайты".

В числе прочего руководитель Росфинмониторинга доложил о более чем 5 тыс. финансовых расследований в сфере противодействия коррупции . "Провели более 5 тысяч финансовых расследований; порядка 500 уголовных дел, где мы принимаем участие. Выявлено активов на 35 миллиардов и уже возвращено активов на 38,5 миллиарда по коррупционным делам", — сообщил Чиханчин.

Кроме того, согласно его информации, по материалам Росфинмониторинга возбуждено более 120 уголовных дел в области гособоронзаказа и выявлен ущерб на 9 млрд рублей. "К сожалению, есть и факты преступлений в гособоронзаказе. С участием наших материалов возбуждено более 120 уголовных дел, выявлен ущерб на 9 миллиардов, арестовано 2,4 миллиарда, добровольно возвращено 1,5 миллиарда. И сейчас совместно с ФСБ мы работаем еще по ряду схем, связанных с гособорозаказом", — сообщил Чиханчин.

"В целом еще раз подтверждается то, что вами было абсолютно правильно принято решение о введении системы контроля за гособоронзаказом, — обратился он к президенту. — Совместно с Министерством обороны, с правоохранительными органами нам удалось с момента запуска закона снизить количество фирм-однодневок примерно на 37% в системе гособоронзаказа, сократилось количество сомнительных операций примерно на 40%, а в целом подозрительные операции сократились в гособоронзаказе в три раза".

"Здесь большую роль играют банки, которые определены работать с гособоронзаказом, в первую очередь Промсвязьбанк. Надо сказать, что количество операций в целом по гособоронзаказу выросло примерно в восемь раз в Промсвязьбанке, а количество клиентов — в три с лишним раза", — добавил глава Росфинмониторинга.

По его словам, уже в целом запущен механизм мониторинга и контроля за расходованием бюджетных средств . "На сегодняшний день порядка 2,5 триллиона рублей денежных средств находится на мониторинге у нас, порядка 36,5 тысячи контрактов, около 20 тысяч исполнителей и заказчиков", — уточнил он.

"В наибольшей зоне внимания по национальным проектам остаются дороги, образование… демография, где риски на сегодняшний день, на наш взгляд, высоки", — указал Чиханчин.

Он добавил, что также ведется работа "как по препятствующим мерам, так и по пресекающим" в сфере здравоохранения. "Особое внимание мы обращаем сейчас на те денежные средства, которые выделены в рамках COVID-19", — отметил глава Росфинмониторинга.