В Госдуму внесли новую редакцию проекта об оценке банковских клиентов

МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Группа депутатов Государственной думы во главе с руководителем думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в парламент обновленный проект закона по созданию на базе Центробанка платформы "Знай своего клиента" (ЗСК). С ее помощью банки в режиме онлайн смогут получать информацию о присвоенных клиентам и контрагентам уровнях риска. Об этом сообщает "Коммерсант" . Россия заявила об отмывании денег под видом борьбы с COVID

Предполагается, что данный законопроект поможет дополнить антиотмывочное законодательство. В пояснительной записке к нему сказано, что основная его цель — снижение нагрузки на добросовестных предпринимателей и количества подозрительных операций. Предполагается, что ЦБ будет делить ИП и юридические лица по уровню риска: низкого, среднего и высокого. Неофициально это назвали "принципом светофора".

ЦБ будет распределять организации по установленным регулятором критериям, согласованным с Росфинмониторингом. Они будут основываться в том числе на информации о видах и характере деятельности организаций, данных об операциях по их счетам, с учетом информации об учредителях и руководителях, аффилированных лицах и сведений, поступающих от федеральных органов власти.