Локо-Банк запустил линейку сервисов для минимизации рисков для бизнеса

Локо-Банк представил линейку сервисов "Бизнес по правилам", позволяющих снизить риск блокировки счетов предпринимателей по 115-ФЗ. Линейка, включающая в себя инструменты по минимизации рисков "Проверь себя", "Риск-контроль" и "Спецпроверка контрагента", стала доступна более 60 тыс. клиентов банка, сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Сервис "Проверь себя" позволяет предпринимателям провести диагностику собственной компании на предмет возможных рисков блокировки счета. В результате проверки клиент получает отчет с подробной информацией о статусе ведения деятельности компании, а также рекомендации специалистов банка по снижению рисков и устранению проблем бизнеса", — говорится в релизе.

Сервис мониторит следующие факторы: переводы физлицам, оборот наличных средств, взаимодействие с недобросовестными контрагентами, налоги, сборы, страховые взносы и штрафы, статус в ЕГР, а также дополнительные сведения из ФНС и других источников. Отчет может быть подготовлен по выписке из любого банка, анализируется более 30 открытых и внутрибанковских источников для максимально информативного и достоверного ответа.

Услуга "Спецпроверка контрагента" позволяет проверить деятельность контрагента и оценить риски сотрудничества с ним на основании всех доступных информационных источников в момент запроса. Проверка проводится по ИНН компании-партнера, а затем клиенту направляется краткий отчет о возможных рисках для бизнеса.

Сервис "Риск-контроль" включает в себя фиксированное количество отчетов по проверке бизнеса предпринимателей и контрагентов. Данный пакет позволяет на ежедневной основе проводить мониторинг с оценкой надежности бизнеса компании в глазах партнеров и комплаенс-служб, а также помогает проверить добросовестность контрагентов.

Подключить сервисы можно в интернет-банке или мобильном приложении Локо-Банка. Сервис "Проверь себя" доступен и для предпринимателей, не являющихся клиентами банка. Для этого необходимо направить заявку, указать в ней ИНН и контактные данные, а также прикрепить выписку из любого банка для формирования отчета, который придет на указанную в заявке почту.