В Москве пресечена деятельность нелегального форекс-дилера

Полиция пресекла в Москве деятельность организованной группы, работавшей под видом форекс-дилера, сообщается на сайте МВД.

Установлено, что не позднее 2017 года злоумышленники создали на территории Москвы ООО, которое действовало под видом брокерской компании. "От ее имени заключались клиентские соглашения на предоставление сервиса для осуществления торговых операций на валютном рынке", — уточняется в сообщении.

Работники организации путем прямых телефонных звонков, а также рекламы в Интернете "распространяли ложную информацию о возможности получения дохода на рынке инвестиций". "Они привлекали клиентов, обещая сверхприбыль от проведенных операций. В действительности инвестиционной деятельностью компания не занималась, полученные активы перечислялись на подконтрольные счета, а затем похищались", — подчеркивают правоохранители.

В ходе обысков, проведенных по адресам проживания руководителей компании, обнаружены клиентские базы, расписки в получении денежных средств, а также памятка по действиям для уклонения от уголовной ответственности за совершенное преступление. Кроме того, изъяты печати с наименованием новой организации, которую фигуранты планировали создать с целью извлечения незаконного дохода в размере около 100 тыс. долларов в неделю.

Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ — о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере, следует из релиза. Двое предполагаемых организаторов противоправной деятельности заключены под стражу.