НРД совершенствует процедуры проверки контрагентов с помощью KYC

НРД в рамках своих процедур проверки контрагентов и клиентов теперь будет использовать KYC Registry, базу данных, которая аккумулирует стандартизированную и классифицированную информацию о финансовых организациях всего мира.

С помощью KYC Registry можно осуществлять оценку информации при установлении новых и мониторинге уже существующих корреспондентских отношений, а также безопасный обмен данными с банками-корреспондентами. НРД, наряду с другими источниками, будет пользоваться данными из системы KYC Registry для проверки клиентов и при установлении корреспондентских отношений с контрагентами.

KYC Registry разработан SWIFT и содержит обширную базу данных и документов о контрагентах. На данный момент решение KYC Registry содержит информацию об организациях из 138 стран мира. В 2014 году представители рабочей группы, состоящей из участников глобального рынка, утвердили стандарт информации, используемый для сбора данных в системе KYC Registry, и одобрили его внедрение, что позволяет обладателям данных делиться ими со своими контрагентами. Все участники KYC Registry сохраняют право собственности на свою информацию и полностью контролируют степень доступа к ней других финансовых институтов.