Великобритания расследует информацию об отмывании денег в российском Deutsche Bank

Власти Великобритании начали расследование деятельности Deutsche Bank в России в связи с возможным нарушением законодательства по борьбе с отмыванием денег. Расследование проводит FCA (Financial Conduct Authority, британский орган финансового надзора), сообщает Financial Times.

Причиной интереса со стороны британского регулятора стали "зеркальные" торговые сделки, которые проводились в Москве и Лондоне. Как сообщалось, в Москве была проведена крупная внебиржевая сделка по покупке деривативов, а через несколько секунд они были проданы на внебиржевом рынке в Лондоне. В результате рубли были переведены в фунты стерлингов.

Ранее аналогичное расследование было начато в США. Департамент запросил у Deutsche Bank электронную переписку, документы, списки клиентов и прочие материалы по делу.

Проверка Deutsche Bank со стороны FCA может перерасти в уголовное расследование, поскольку ситуация находится под наблюдением прокуроров из Бюро по расследованию случаев серьезного мошенничества, отмечает FT. В Deutsche Bank, FCA, а также в немецком финансовом регуляторе BaFin информацию о проверках не комментируют.