Дума поддержала создание "антиотмывочной" платформы на базе Центробанка

МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании на базе Банка России "антиотмывочной" информационной платформы, отметив необходимость его последующей доработки. Госдума отменила репатриацию валютной выручки для несырьевого экспорта

Документ, внесенный группой депутатов и сенаторов, предусматривает создание на базе ЦБ централизованного информационного сервиса "Платформа "Знай своего клиента", через который банки в онлайн-режиме смогут получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов и использовать ее при реализации процедур "противолегализационного" контроля.

ЦБ, согласно документу, будет присваивать созданным в соответствии с российским законодательством юрлицам и индивидуальным предпринимателям (ИП) один из трех уровней риска (низкий, средний, высокий), причем эти уровни будут присваиваться с учетом критериев, согласованных с Росфинмониторингом.