Список организаций с признаками нелегальной финансовой деятельности вырос до 1 987 компаний

Банк России обновил список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. Как говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу, сегодня в него внесены более 1,9 тыс. организаций.

В список, который ЦБ публикует на официальном сайте с 1 июня 2021 года (на тот момент в нем значилось 1 820 компаний), вносятся организации с признаками финансовой пирамиды, нелегального кредитора или нелегального профессионального участника рынка ценных бумаг. Данные компании не включены в реестры Банка России и оказывают финансовые услуги, не имея лицензии регулятора. В июле список пополнили 83 организации, и теперь в нем насчитывается 1 987 организаций.

По информации территориального управления Центробанка, 216 внесенных в список компаний зарегистрированы в Москве, еще 24 — в Московской области. "Наиболее актуальные схемы, которые характерны для финансовых пирамид Московского региона, — это предложения разного рода "высокодоходных" инвестиций, например в криптовалюту, а также в фермерские хозяйства, недвижимость; среди нелегальных кредиторов популярны схемы по псевдолизингу, а также работа комиссионок, которые по факту осуществляют ломбардную деятельность, не имея на это право", — рассказала заместитель начальника ГУ Банка России по ЦФО Елена Харитоненко.

В ЦБ отмечают, что компании-нелегалы столичного региона заинтересованы в вовлечении в свои схемы жителей разных возрастных категорий. И для каждой используют свои методы воздействия. "Среди организаций из списка с признаками финансовых пирамид можно назвать, например, деятельность потребительского общества "Потребительское общество национального развития", которое действует через агента — ООО "Ваш финансовый помощник" и рассчитано на пенсионеров", — отметила Елена Харитоненко. Также в Московском регионе работают псевдолизинговая организация "ООО "Лизинговая компания "Автоэкспресс" и комиссионные магазины "Победа", выдающие займы под видом ломбардной деятельности.

Актуальным трендом стал переход нелегальных компаний в онлайн-среду. Также в списке присутствуют компании, которые ведут свою деятельность исключительно в Интернете.

Данил КЛЯХИН