Ущерб по делу экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова достиг 14 млрд рублей

Ущерб от действий бывшего зампреда правительства Подмосковья, министра финансов региона Алексея Кузнецова, которого должны экстрадировать из Франции , превысил 14 млрд рублей. Об этом в интервью "Коммерсанту" рассказал старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Александр Филин. По его словам, чиновник и его бывший первый зам Валерий Носов — "финансисты высокой квалификации", а не обычные расхитители.

Заочное обвинение Кузнецову в особо крупном мошенничестве и отмывании средств было предъявлено Главным следственным управлением СКР еще летом 2010 года. Осенью того же года он был объявлен сначала в федеральный, а позднее в международный розыск.

Как следует из материалов дела, готовиться к совершению хищений они начали еще в 2004 году. Тогда по поручению Жанны Буллок, супруги Алексея Кузнецова, которая имела гражданства России и США, ее помощник, будущий участник организованной группы гражданин США Дмитрий Котляренко зарегистрировал в Москве ООО "РИГрупп", которое в дальнейшем являлось головной организацией при совершении хищений, рассказал следователь.По его словам, в результате сложной схемы им удалось вывести из бюджета Московской области 2 млрд рублей.

Средства были перечислены на счета Кузнецова, Буллок, Носова, открытые в банках Кипра, Франции, Швейцарии, США. Установлено, что Кузнецов и Буллок на эти деньги приобрели во Франции два отеля, расположенные в Куршевеле. Часть денег ушла на счета фирмы Буллок, которая также вложила их в недвижимость, но уже в Нью-Йорке. Кузнецов приобрел для Буллок в Швейцарии колье с бриллиантами и шестью изумрудами за 1,7 млн долларов и брошь из золота и платины с пятью бриллиантами за 1,2 млн долларов, а Носов содержал на похищенные средства семью, перебравшуюся в Британию. Кроме того, были зафиксированы переводы денег в адрес фирм, приобретавших предметы искусства на аукционе Sotheby's. Полученные нами документы из-за границы подтвердили все эти сделки.

В 2007 году по аналогичной схеме они провернули еще одну аферу, похитив из бюджета Московской области еще 2 млрд рублей. Кроме того, в 2008 году совершили хищение 7 млрд рублей. Там схема была иная, уточнил следователь.

В конце прошлого года Басманный райсуд приговорил Носова, Телепнева и Кузнецову Елену к 14, 10 и 7 годам заключения соответственно, и недавно приговор вступил в силу. Кстати, по изложенным эпизодам мошенничества как участник организованной группы должен был пройти Дмитрий Котляренко, но благодаря преступной халатности определенных должностных лиц он скрылся за границу.

Между тем в деле появился новый эпизод. По данным следствия, Кузнецов и Носов вместе с сообщниками похитили более 1 млрд рублей по мошеннической схеме. Правительство Подмосковья в апреле 2005 года своим постановлением утвердило программу развития системы регионального ипотечного жилищного кредитования на период до 2010 года. Одним из источников финансирования строительства были средства, привлеченные за счет размещения в 2005-2006 годах облигационных займов, выпускаемых ОАО "Московское областное ипотечное агентство" (ОАО "МОИА"), рассказал следователь.

Размещение облигаций осуществляло ЗАО "Инвестиционно-финансовая компания "РИГрупп-финанс" по договорам с ОАО "МОИА". Полученные от продажи облигаций средства со счета ОАО "МОИА" поступали в ОАО "Ипотечная корпорация Московской области" и шли на финансирование строительства и ипотечного кредитования. По версии следствия, в начале 2007 года подозреваемые, зная, что минфин Московской области является одним из исполнителей по организации выпуска и размещению облигационных займов, организовали выпуск очередного, третьего займа. При этом часть вырученных за облигации средств участники группы, используя свое служебное положение, направили не на ипотечное кредитование, а на счета подконтрольных фирм, полагает следствие. В итоге эти деньги оказались на Кипре и пошли в том числе на строительство яхты.

По данным следствия, с ноября 2005 года по ноябрь 2008 года организованная группа под руководством Кузнецова мошенническим путем приобрела у предприятий ЖКХ права требования задолженностей к городам и районам Московской области. Это право они продали одному из коммерческих банков, местные власти погасили долги, взяв кредиты, а кредит банку был возвращен из бюджета области.

На настоящий момент установлен ущерб в размере 14 млрд рублей. Но следователь уверен, что это не окончательная сумма, так как расследование преступной деятельности Кузнецова и его группы продолжается.