Банк России заинтересовался данными о переводах денег с карты на карту

МОСКВА, 8 окт — ПРАЙМ. Банк России потребовал у участников платежного рынка до 18 октября предоставить ему данные о выявлении ими операций по выведению средств через переводы с одной карты на другую (P2P). Об этом сообщил "Коммерсант" со ссылкой на соответствующий запрос регулятора к финансовым организациям.

В Банке России попросили сообщить о лимитах и ограничениях по таким операциям, раскрыть параметры их мониторинга — в частности, количество и объем переводов с использованием карты одного плательщика, а также способы выявления участников схем хищений денег ("дропперов"), механизмы контроля платежей и прочее. Вдобавок регулятор запросил у банков реестр операций и данные о размере комиссий по ним. Российские банки оценили потенциал кредитования через банкоматы

Рассказывая об этой инициативе, в ЦБ пояснили, что "целью взаимодействия с участниками рынка является изучение их деятельности по управлению рисками по таким операциям". При этом регулятор не ставит задачу сократить объем подобных транзакций.