Задержаны организаторы финансовой пирамиды, ущерб от которой превысил 90 млн рублей

По подозрению в мошенничестве задержаны организаторы финансовой пирамиды, действовавшей в 20 городах России, сообщила официальный представитель МВД России Елена Алексеева. По предварительным данным, вкладчиками пирамиды стали более 3 тыс. граждан, совокупный ущерб, нанесенный которым, превысил 90 млн рублей.

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России и УЭБиПК МВД по Удмуртской Республике проведена совместная операция по документированию противоправной деятельности ООО "Ценные бумаги расчетно-кассовый центр" ("ЦБРКЦ"), имеющего признаки финансовой пирамиды", — рассказала Алексеева.

По данным следствия, злоумышленники с 2013 года привлекали денежные средства граждан путем реализации простых векселей организации под предлогом выплат дивидендов в размере от 36% до 40% годовых. При этом никакой финансово-хозяйственной деятельности фирма не вела. Для вовлечения в финансовую пирамиду максимального числа людей, подозреваемые учредили отделения и филиалы "ЦБРКЦ" в 20 городах России. Головной офис организации находился в Ижевске.

Вырученные денежные средства злоумышленники перечисляли на подконтрольные расчетные счета, вкладывали в приобретение объектов недвижимости и автомобилей.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". На территории 20 субъектов России 150 сотрудников полиции провели комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование противоправной деятельности организаторов схемы. В ходе операции проведено 34 обыска, изъяты предметы и документы, имеющие отношение к уголовному делу. Двое организаторов мошеннической схемы задержаны и, по решению суда, помещены под домашний арест.