СМИ узнали об обысках у бывших топ-менеджеров банка "Таврический"

Сотрудники Главного следственного управления и оперативники ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области проводят обыски в частных квартирах бывших топ-менеджеров банка Таврический . Об этом сообщает Фонтанка .

Выемка документов проводится и в самом банке, где в феврале 2015 года была назначена временная администрация, отмечает издание. Со ссылкой на очевидцев издание отмечает, что среди сотрудников, задействованных в обысках, кроме полицейских, замечены оперативники ФСБ. Издание отмечает, что мероприятия проходят в рамках уголовного дела по ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов). Со ссылкой на предварительную информацию собеседников в МВД, издание отмечает, это является продолжением расследования дела о пропавших депозитах "Ленэнерго" на сумму 16,5 млрд руб. Как ранее сообщали в МВД, после отзыва лицензии у банка "Таврический" в декабре 2014 года, "Ленэнерго" лишилось доступа к размещенным средствам на сумму более 13 млрд руб. Ущерб электросетевой организации при обесценивании финансовых вложений, а также в результате упущенных экономических выгод правоохранители оценили в более, чем 8,6 млрд руб. Ранее, в конце июня стало известно, что в офисы банка и "Ленэнерго" пришли сотрудники ФСБ и МВД. 26 июня Московский районный суд Петербурга принял решение об аресте бывшего финансового директора "Ленэнерго" Дениса Слепова. Ранее правоохранители возбудили уголовное дело о злоупотреблении полномочиями по факту вывода из-под контроля ОАО "Ленэнерго" денежных активов на сумму свыше 1,4 млрд руб. Фигурантами дела стали бывшие руководители ОАО "Ленэнерго", а также менеджеры банка "Таврический".​ В тот же день стало известно, что МВД возбудило уголовное дело в отношении экс-гендиректора "Ленэнерго" Андрея Сорочинского. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. По данным правоохранителей, экс-глава компании подозревается в реализации схемы по выводу из-под контроля денежных активов общества. В МВД, в частности, отмечали, что в 2014 году руководители "Ленэнерго" "не приняли мер по расторжению десяти договоров банковского вклада, заключенных с неустойчивым в ликвидном отношении АКБ "Таврический", а напротив "подписали ряд дополнительных соглашений, продлив сроки возврата вкладов почти на год".