СМИ: в банке "Таврический" идет выемка документов, в квартирах его бывших топ-менеджеров проходят обыски

В квартирах бывших топ-менеджеров банка "Таврический" проводят обыски сотрудники Главного следственного управления и оперативники ГУ МВД по Петербургу и области. Об этом сообщает интернет-издание "Фонтанка", по информации которого в самом банке проводится выемка документов.

"Фонтанка" отмечает, что мероприятия идут в рамках ранее возбужденного уголовного дела по статье 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов), которое является продолжением расследования по пропавшим депозитам "Ленэнерго" на сумму 16,5 млрд рублей.

В конце июня в отношении бывшего гендиректора "Ленэнерго" Андрея Сорочинского на основании явки с повинной было возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление полномочиями", избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Директор по финансам "Ленэнерго" Денис Слепов по решению суда был заключен под стражу.

В марте к санации "Таврического" приступил банк "Международный Финансовый Клуб".