Сенаторы одобрили создание Банком России сервиса "Знай своего клиента"

Совет Федерации одобрил федеральный закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в части создания на базе Банка России централизованного информационного сервиса — платформы "Знай своего клиента". Об этом сообщается на сайте Совфеда.

Как пояснил один из авторов законопроекта — заместитель председателя комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, вводится классификация юридических лиц и индивидуальных предпринимателей по степени риска совершения ими подозрительных операций. Выделяются три группы риска: низкая, средняя и высокая. Соответствующая информационная платформа создается на базе Банка России.

При этом добросовестным клиентам, отнесенным к низкой степени риска, банк не вправе отказать в переводе средств. В отношении организаций и предпринимателей, отнесенных к высокой степени риска, "при проведении подозрительных операций применяются ограничительные меры", указано в сообщении.

"Закон будет способствовать повышению эффективности национальной системы противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", — отметил сенатор.