Банк России не планирует вводить отчетность для контроля за физлицами

МОСКВА, 27 дек — ПРАЙМ. Банк России планирует усилить контроль за нелегальными операциями онлайн-казино и букмекеров, в рамках проводимой работы не предполагается тотальный контроль за операциями физических лиц, как и введение для этих целей новой отчетности, говорится в сообщении пресс-службы регулятора. Центробанк обнародовал лист организаций для аттестации специалистов рынка

Ранее в понедельник издание РБК сообщило, что Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет запрашивать информацию обо всех переводах между физлицами, в том числе личные данные отправителей и получателей средств.

"Проводимая Банком России и кредитными организациями работа не предполагает тотальный контроль за операциями физических лиц и направлена на выявление отдельных зон риска, связанных с использованием оформленных на подставных физических лиц платежных карт и кошельков криптовалютными обменниками, онлайн-казино и недобросовестными участниками финансового рынка для расчетов с российскими гражданами. Также эта работа не затронет субъекты малого бизнеса", — сообщил регулятор.