Московская полиция пресекла незаконную банковскую деятельность

Сотрудниками Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОЭБиПК УВД по Южному административному округу при силовой поддержке бойцов ЦСН столичной полиции пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях.

В ходе расследования установлено, что двое подозреваемых совместно с неизвестными лицами из числа руководителей и сотрудников одного кредитного учреждения в период с декабря 2013 по ноябрь 2014 гг. без разрешения Центрального банка осуществляли банковские операции.

Так, используя ряд фиктивных организаций, за материальное вознаграждение в виде процентов они осуществляли открытие и ведение банковских счетов юридических лиц, операции по кассовому обслуживанию, "транзиту", переводу и обналичиванию денежных средств.

В результате противоправной деятельности указанные лица извлекли незаконный доход на сумму свыше 7,7 млн рублей.

По данному факту ранее Главным следственным управлением ГУ МВД России по г. Москве было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй Уголовного кодекса Российской Федерации – "Незаконная банковская деятельность".

В рамках данного уголовного дела сотрудники ГСУ совместно с ОЭБиПК по ЮАО при силовой поддержке ЦСН столичной полиции провели ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в результате которых были задержаны двое из подозреваемых.

В настоящее время в отношении задержанных избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, им предъявлено обвинение в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Установлено, что обвиняемые являются сотрудниками одной организации, владеющей вышеуказанным банком.

Также в ходе обысков в офисах и по местам жительства задержанных полицейские обнаружили и изъяли предметы и документы, имеющие значение для следствия.

Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются дополнительные факты и иные соучастники преступления.