НКО "Финансово-расчетный центр" осталась без лицензии

Согласно пресс-релизу регулятора, приказом от 03.08.2015 № ОД-1919 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Расчетная небанковская кредитная организация Финансово-расчетный центр .

Данное решение принято в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "O противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России, изданных в соответствии с указанным Федеральным законом, и применением мер, предусмотренных Федеральным законом "O Центральном банке Российской Федерации (Банке России)".

РНКО "ФРЦ" АО не соблюдала требования законодательства и нормативных актов ЦБ РФ в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части представления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

Назначена временная администрация.