Deutsche Bank обвиняется властями США в проведении "зеркальных сделок"

Федеральные прокуроры США проводят расследование по факту многомиллиардных сделок, проведенных Deutsche Bank AG в интересах российских клиентов. Об этом сообщает Bloomberg . Уголовное расследование министерства юстиции подтвердило факты проведения так называемых зеркальных сделок, которые позволяют перемещать крупные суммы трансграничными переводами без надлежащего уведомления властей. Клиенты из России приобретали акции за рубли и через одновременные транзакции в Лондоне приобретали те же самые акции за доллары США, таким образом выводя капитал из России.

Новые претензии добавляют сложностей крупнейшему банку Германии, который и так пострадал от отставок топ-менеджеров и утечки конфиденциальных документов, свидетельствующих о том, что топ-менеджеры были в курсе неправомерных действий трейдеров.

Разбирательство инициирует возбуждение как минимум трех уголовных дел в отношении банка. В частности, будут рассмотрены вопросы манипуляции ставками, нарушение режима санкций и законов США. Министерство юстиции также изучает сделки банка на рынке ипотеки и ценных бумаг, обеспеченных активами.

Российские торги быстро стали головной болью для банка. Bloomberg сообщал 5 июня, что Deutsche Bank ведет служебное расследование о ходе сделок на $6 млрд в Москве и Лондоне, которые могли быть связаны с отмыванием денег российских клиентов. Банк рассматривал сделки, которые имели место с 2011 по 2015 год.

Deutsche Bank подтвердил, что 30 июля он расследовал "значительный объем" подозрительных российских и британских сделок и заявил, что принял дисциплинарные меры в отношении ряда лиц, не называя их.