ЦБ подал заявление в суд к совладельцу Тройка-Д Банка и другим ответчикам

Арбитражный суд Москвы принял заявление Центробанка о взыскании более 1,5 млрд рублей с совладельца обанкротившегося Тройка-Д Банка Жомарта Ертаева и других ответчиков (Вячеслава Гурьянова, Дмитрия Шилина и Андрея Римского). Об этом говорится в документах картотеки арбитражных дел.

"Заявление № б/н от 30 марта 2022 года. Сумма исковых требований 1 538 254 426 [рубля]. Дата и время судебного заседания 07 июня 2022, 15:00", — говорится на сайте.

Лицензия у Тройка-Д Банка была отозвана 17 апреля 2021 года. Объясняя это решение, ЦБ в числе прочего указывал, что кредитная организация не обеспечивала своевременное представление в уполномоченный орган достоверной информации по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также систематически занижала величину необходимых к формированию резервов и завышала стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения. В деятельности Тройка-Д Банка имели место недобросовестные действия по выводу активов с ущербом для интересов кредиторов и вкладчиков.

Позже ЦБ оценил "дыру" в балансе Тройка-Д Банка в 3,9 млрд рублей.