USD 63,56 (+0,02) EUR 66,61 (+0,25) Нефть 109,61 (-3,97%)
Вход|Регистрация

ЦБ оштрафовал "Тинькофф", "Открытие" и две компании

Banki.ru | 11 апреля 2022 г. 18:21 | 393 просмотра

Банк России вынес постановления о привлечении к административной ответственности Тинькофф Банка, банка "Открытие", компании "Специализированный депозитарий "Инфинитум"", а также микрофинансовой компании "Вэббанкир". Информация об этом опубликована на сайте регулятора.

В отношении банков и МФК регулятор 11 апреля вынес постановления по статье 14.29 Кодекса РФ об административных правонарушениях. Она распространяется на незаконные, но не подпадающие под Уголовный кодекс действия по получению или предоставлению кредитного отчета либо информации, составляющей кредитную историю и входящей в кредитный отчет. Штраф для должностных лиц может составлять от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. К должностным лицам по этой статье также может применяться дисквалификация на срок до трех лет.

Постановлениями предусмотрено наложение на нарушителей административных штрафов, при этом в документах, опубликованных на сайте Центробанка, не уточняется, применяются санкции к должностным или юридическим лицам.

Спецдепозитарий "Инфинитум", согласно постановлению от 11 апреля, привлекается к административной ответственности по части 1 статьи 15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях ("Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"). Такие нарушения влекут наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, на юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 60 суток.

В данном случае в постановлении уточняется, что к ответственности привлекается компания как юридическое лицо.

Опубликованные постановления пока не вступили в законную силу.

Более подробно причины привлечения финучреждений к административной ответственности Центробанк в своих сообщениях не раскрывает. Банки.ру предлагает финансовым организациям направить комментарии на news@banki.ru, и они будут опубликованы в этой новости.

Информация о банках

Тинькофф Банк

По данным BankoDrom.ru на 1 февраля 2022 г. активы-нетто банка "Тинькофф Банк" составляют 1,3 трлн. рублей (13-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 208 млрд. рублей (12-е место по России), кредитный портфель — 686,5 млрд. рублей (13-е место), привлеченные средства физических лиц — 683,5 млрд. (7-е место по РФ).

ФК Открытие

По данным BankoDrom.ru на 1 февраля 2022 г. активы-нетто банка "ФК Открытие" составляют 3,5 трлн. рублей (8-е место в Российской Федерации), собственный капитал (ф. 123) — 368,7 млрд. рублей (6-е место по России), кредитный портфель — 2 трлн. рублей (7-е место), привлеченные средства физических лиц — 879,5 млрд. (6-е место по РФ).

Ваш комментарий