ЦБ ужесточает надзор за движением наличных через МФО

Банк России в рамках антиотмывочного законодательства ужесточает надзор за микрофинансовыми организациями в части контроля за движением наличных денежных средств через МФО. Согласно указанию 3699-У о внесении изменений в инструкцию Банка России "О порядке проведения проверок деятельности некредитных финансовых организаций и саморегулируемых организаций некредитных финансовых организаций", представители регулятора будут проверять кассы МФО на предмет соответствия фактической суммы наличных указанным в бухгалтерской отчетности цифрам.

Руководитель и работники микрофинансовых организаций обязаны оказывать уполномоченным представителям ЦБ содействие в проведении проверки, говорится в документе. Проверка наличности, уточняет регулятор, должна отныне проводиться в присутствии руководителя МФО.

ЦБ в комментарии газете "Известия" пояснил, что такое нововведение направлено "на снижение риска обналичивания денежных средств различными участниками финансового рынка". Это в свою очередь должно повысить прозрачность "движения денежных средств при осуществлении различных операций участниками финансового рынка", указывает Банк России.

Указание должно вступить в силу с 10 августа.