В Ставропольском крае пресечена незаконная банковская деятельность

Сотрудниками Главного управления МВД России по Ставропольскому краю пресечена деятельность организованной группы, участники которой подозреваются в осуществлении незаконной банковской деятельности.

Следствием установлено, что трое жителей региона Кавказских Минеральных Вод, являясь владельцами терминалов оплаты, осуществили множество фиктивных финансовых операций, в результате чего незаконно извлекли доход в сумме более 57 миллионов рублей.

Оперативниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции совместно с сотрудниками ОМОН ГУ МВД России по Ставропольскому краю подозреваемые были задержаны. В ходе реализации комплекса следственных действий и оперативных мероприятий проведены десятки обысков, наложен арест на расчётные счета в банках, изъяты вещественные доказательства.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса Российской Федерации "Незаконная банковская деятельность".