Полиция в Санкт-Петербурге пресекла деятельность "теневых" банкиров

Сотрудники экономической полиции в Санкт-Петербурге пресекли деятельность группы лиц, которые организовали незаконный бизнес по обналичиванию денежных средств клиентов. Всего группа обналичила около 800 млн рублей, передает пресс-служба МВД.

По данным полиции, в 2016 году две женщины и двое мужчин, вступив в сговор, создали ряд подконтрольных фирм, через корпоративные счета которых снимали денежные средства в финансовых учреждениях посредством банковских карт.

"Обнальщики находили физических и юридических лиц, заинтересованных в обналичивании своих доходов и уходе от уплаты налогов. По договоренности с клиентом безналичные денежные средства переводились на расчетные счета аффилированных фирм, а затем обналичивались. За свою работу "банкиры" брали 15% от обналичиваемой суммы. За шесть лет противоправной деятельности злоумышленники "заработали" порядка 120 млн рублей, обналичив около 800 млн рублей", — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 172 УК РФ "Незаконная банковская деятельность", были проведены обыски, у злоумышленников обнаружены и изъяты банковские карты, печати подконтрольных преступной группе организаций, мобильные телефоны, компьютерная техника, электронные носители информации и документы финансово-хозяйственной деятельности.