Совфед запретил банкам делиться сведениями о клиентах с "недружественными странами"

Совет Федерации проголосовал за закон о запрете российским кредитным учреждениям делиться информацией с иностранными органами, пишет ТАСС . Соответствующие поправки включены в закон о контрсанкциях против США и других "недружественных стран".

Отмечается, что закон нацелен на минимизацию рисков, связанных с принятием "недружественными странами" ряда изменений в национальных законодательных актах. Изменения, как указано в сопроводительных материалах, направлены на получение от иностранных банков под угрозой штрафных санкций конфиденциальной информации, являющейся банковской тайной.

Закон устанавливает запрет для финорганизаций направлять компетентным органам иностранных государств, в том числе судебным, запрошенные сведения о клиентах и их операциях, кроме случаев, установленных нормативными правовыми актами РФ. Запрет коснется также представителей клиентов, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев.

Ранее замминистра финансов РФ Алексей Моисеев сообщал, что обмен сведениями останется в части совместных действий по борьбе с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма, а также в части противодействия банковским мошенникам.

Согласно закону, теперь, если в банк поступит запрос о предоставлении соответствующих сведений от иностранного органа, в том числе судебного, организация должна проинформировать об этом ЦБ РФ в течение трех рабочих дней. Регулятор направит данные в Росфинмониторинг. Банк может проинформировать ЦБ о получении запроса с помощью личного кабинета на сайте регулятора.

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.