OFAC заблокировал активы Heritage Trust на $1 млрд, связав его с Сулейманом Керимовым

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) заблокировало активы зарегистрированного в штате Делавэр Heritage Trust, который, по данным американского Минфина, действует в интересах бизнесмена Сулеймана Керимова. Об этом говорится в заявлении, распространенном американским финансовым ведомством в четверг.

"Министерство финансов продолжает использовать весь спектр инструментов, чтобы разоблачать и подрывать деятельность тех, кто пытается уклониться от санкций", - приводит Минфин заявление главы ведомства Джаннет Йеллен.

Керимов еще в 2018 году был внесен в SDN List. Занесение в санкционный список OFAC - SDN List - предусматривает замораживание активов и запрет на осуществление транзакций с этими структурами.

По состоянию на 30 июня активы траста, созданного летом 2017 года, превышали $1 млрд, говорится в сообщении Минфина США.