Российские банки подключились к антиотмывочной платформе регулятора

МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Все российские банки подключились к антиотмывочной платформе Банка России "Знай своего клиента", которая располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Об этом сообщил регулятор. Более половины системно значимых банков не успели подключиться к СБПэй

"К сервису Банка России — платформе "Знай своего клиента" — подключились все банки. C 1 июля 2022 года они получают от Банка России информацию о том, к какой группе риска совершения подозрительных операций можно отнести юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Ресурс располагает сведениями о 7 миллионах юридических лиц и индивидуальных предпринимателей", — говорится в сообщении.

Банк России на основе собственных аналитических данных распределил их на три группы — низкого, среднего и высокого уровней риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). На данный момент к "зеленой" группе, по оценке регулятора, принадлежит около 99% компаний, к "желтой" — 0,7%, к "красной" — 0,3%.