"Привлекали низкой ставкой". В Москве задержали обнальщиков с оборотом в 4,5 млрд рублей

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность с оборотом в 4,5 млрд рублей, задержаны ряд подозреваемых. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По предварительным данным, была создана нелегальная система банковского обслуживания с широким спектром услуг. В течение нескольких лет подпольные банкиры занимались инкассацией, расчетно-кассовым обслуживанием и транзитом средств.

Самым популярным, по информации правоохранителей, был сервис по обналичиванию денег. "Использовались расчетные счета 25 подконтрольных фигурантам фирм-однодневок, которые в качестве основного вида деятельности заявляли строительные работы. Клиенты теневых финансистов по фиктивным основаниям перечисляли им денежные средства, которые затем обналичивались и возвращались с вычетом комиссии в размере 2% и более. Низкая ставка вознаграждения привлекала значительное количество заказчиков", — рассказала Ирина Волк.

За полтора года функционирования криминального бизнеса его оборот достиг 4,5 млрд рублей, а полученный участниками доход превысил 90 млн, уточняется в сообщении на сайте "МВД Медиа".

Задержаны лидер организованной группы и четверо его сообщников. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ — о незаконной банковской деятельности в составе организованной группы или с извлечением дохода в особо крупном размере. Подозреваемым предъявлено обвинение, они отправлены под домашний арест.

По местам жительства и в офисах фигурантов прошли обыски. Изъяты компьютеры, печати фирм-однодневок, документация. Расследование продолжается.