Суд начал слушание дела о хищениях из Межтопэнергобанка

Замоскворецкий суд Москвы 1 августа приступил к слушанию дела о хищении денег из признанного банкротом Межтопэнергобанка. Обвинение предъявлено бывшему заместителю председателя правления и начальнику кредитного управления банка Игорю Грабовому и Елене Литвиновой.

Согласно материалам дела подсудимые якобы способствовали выдаче необеспеченных кредитов на сумму свыше 800 млн рублей, пишет "Коммерсант" . При этом изначально они проходили по делу как свидетели, однако затем следствие пришло к выводу, что оба имеют отношение к хищению средств.

При этом главный фигурант дела, бывший председатель правления кредитного учреждения Юрий Шутов, ранее покинул Россию и находится в международном розыске. По версии следствия, именно он был организатором преступления, результатом которого стало хищение из Межтопэнергобанка в общей сложности 11,9 млрд рублей и совокупный долг банка перед кредиторами в размере свыше 30,6 млрд рублей. По данным правоохранителей, Шутов покинул Россию за несколько месяцев до отзыва лицензии у Межтопэнергобанка. В 2020 году Тверской суд Москвы заочно арестовал его, Шутов был объявлен в международный розыск по линии Интерпола. Следователи полагают, что он находится в Израиле.

Лицензию на осуществление банковских операций Банк России отозвал у Межтопэнергобанка с 20 июля 2017 года. По данным ЦБ, банк размещал денежные средства в низкокачественные активы, в том числе в строительной и инвестиционной сферах, и неадекватно оценивал принимаемые кредитные риски. При этом банк осуществлял кредитование компаний, не ведущих реальную хозяйственную деятельность. Кроме того, кредитная организация не соблюдала требования законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В сентябре 2017 года Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России признал банкротом московский Межтопэнергобанк.

В июле 2020 года Агентство по страхованию вкладов направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении 11 контролировавших Межтопэнергобанк лиц к ответственности в форме возмещения убытков в размере 11,9 млрд рублей.