За нарушения в России и США Deutsche Bank может заплатить штраф в $4 млрд
Предполагается, что сразу несколько регуляторов оштрафуют крупнейших немецкую кредитную организацию.
Deutsche Bank подозревают в сделках с Ираном, несмотря на действие американских санкций. Помимо этого, ведется расследование по поводу неправомерных действий банка на территории РФ, в частности, несоблюдение закона по борьбе с отмыванием денег, пишет "РБК" .
Одной из причин старта расследования, стала крупная внебиржевая сделка, проведенная в Москве, в ходе которой, банк купил деривативы и мгновенно продал их на лондонском внебиржевом рынке. В итоге рубли были переведены в фунты стерлингов.
Напомним, что в мае этого года Deutsche Bank заявил о проведении собственного расследования сомнительной сделки в своем московском филиале.
Ваш комментарий