Расследование пока не нашло нарушений в отделении Deutsche Bank в РФ

Нарушений в работе российского отделения Deutsche Bank пока не обнаружено, однако расследование продолжается, заявил в пятницу РИА Новости источник в финансовом институте.

Ранее онлайн-версия немецкого экономического журнала Manager Magazin сообщила, что Deutsche Bank уведомил Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) о том, что через его московский офис могли проводиться операции по отмыванию денег. В этой связи банком было инициировано внутреннее расследование.

"К настоящему времени мы не обнаружили никаких признаков нарушений в России. Надо понимать, что речь изначально шла об отдельных персонах и отдельных трансакциях. Внутреннее расследование, однако, продолжается, оно еще не закончено", - сказал источник.

Комментируя информацию о штрафах в размере 4 миллиардов долларов, которые, по сведеньям еженедельника Spiegel, могут быть наложены на Deutsche Bank за нарушения в России и Иране, источник заявил: "Непонятно, как именно сделан подсчет данной суммы. До завершения расследования подобные заявления мы расцениваем как спекуляцию".

По данным Spiegel, следствие по делу об отмывании денег и возможных нарушениях санкций против России и Ирана ведут власти четырех стран.

Российские власти подозревают сотрудников банка в том, что они помогали своим клиентам перепродавать в Великобритании акции, приобретенные за рубли в России. Подобным образом за границу могли быть переведены около 6 миллиардов долларов сомнительного происхождения. Следствие по этим нарушениям началось после информации, предоставленной ЦБ России, пишет Spiegel.

Deutsche Bank грозят штрафы до $4 млрд за отмывание денег в России >>