"За связь с Крымом". Минфин США оштрафовал биржу криптовалют Bittrex за обход санкций

Биржа криптовалют Bittrex должна заплатить штрафы на сумму 53 млн долларов за нарушение американского законодательства, связанного с соблюдением санкционного режима и борьбой с отмыванием денег. Такое решение приняло управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC).

Основанием стало то, что биржа не смогла предотвратить использование своих ресурсов пользователями из лицами, которые, с большой долей вероятности, находились в Крыму, на Кубе, в Иране, Судане и Сирии. Также американский Минфин обвинил Bittrex в создании "ненадлежащей и неэффективной системы мониторинга трансакций на своей платформе, что привело к значительной уязвимости перед незаконными финансовыми операциями", цитирует ТАСС документ.

По данным OFAC, наложенный штраф стал крупнейшим действием управления в рамках соблюдения законодательства по виртуальным активам.