Юрист объяснил, за что можно попасть под пристальное внимание банка

МОСКВА, 20 окт — ПРАЙМ. Банк может счесть подозрительными даже самые обычные действия с кредитными картами, совершаемые гражданами. В частности, сомнения вызывают однотипные банковские операции по карте или вопрос ее использования в предпринимательской деятельности, рассказал агентству "Прайм" заслуженный юрист России Иван Соловьев. В России появится аналог Apple и Google Pay для карт "Мир"

В рекомендациях ЦБ "О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов — физических лиц" прописаны критерии переводов, которые могут свидетельствовать о легализации преступных доходов, осуществлении незаконной коммерческой деятельности или других противоправных целях. В том числе — связанных с обеспечением расчетов "теневого" игорного бизнеса или в целях совершения операций в "криптовалютных обменниках".

Чтобы попасть под пристальное внимание банка, операции по карте физлица должны одновременно подпадать под два и более признака: