Центробанк заявил о ликвидации НКО "Русское Финансовое Общество"

Центробанк заявил о ликвидации НКО "Русское Финансовое Общество".

Основанием послужило сообщение Федеральной налоговой службы о внесении соответствующей записи в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРН), уточнил регулятор.

Банк России лишил лицензии небанковскую кредитную организацию "Русское Финансовое Общество" 23 июля 2021 года. Регулятор, в частности, отмечал, что деятельность НКО характеризовалась вовлеченностью в проведение непрозрачных операций, направленных на осуществление расчетов между физическими лицами и нелегальными онлайн-казино, букмекерскими конторами. Кроме того, кредитная организация проводила сомнительные операции, связанные с выводом за рубеж и обналичиванием денежных средств.

В отношении НКО по решению Арбитражного суда Москвы осенью 2021 годы была запущена процедура принудительной ликвидации . Истцом выступил Центральный банк. В соответствии с опубликованным сводным отчетом временной администрации НКО, на дату оглашения судом решения о принудительной ликвидации организации ее активы оценены в 337,854 млн рублей, обязательства — в 274,806 млн рублей. Таким образом, признаков несостоятельности ответчика выявлено не было.