Правоохранители выявили группу, похищавшую деньги со счетов банков с помощью хитрой схемы

Правоохранители выявили преступную группу, которая занималась хищением денег с банковских счетов. Злоумышленники действовали в Москве и Курганской области, сообщила пресс-служба МВД.

Как установило следствие, роль руководителя организованной группы выполнял 30-летний житель Москвы 1992 года. Его сообщница, находясь в Кургане, подыскивала лиц, которые за вознаграждение регистрировались индивидуальными предпринимателями, открывали банковские счета и получали электронные платежные терминалы, предназначенные для оплаты услуг с функцией предавторизации.

Другой сообщник, исполнявший роль курьера, доставлял карты и терминалы из Кургана в Москву и передавал их лидеру группы. Тот зачислял на карты различные суммы денежных средств, а затем производил фиктивные операции предавторизации якобы в качестве оплаты услуг индивидуального предпринимателя.

Когда деньги резервировались банком, злоумышленник снимал их с карты, а спустя определенное время завершал операцию. В результате зарезервированные деньги, которых в действительности на карте уже не было, перечислялись на счет ИП. Впоследствии сообщница руководителя группы в Кургане вместе с мнимым предпринимателем обналичивала полученные деньги.

"В общей сложности организованной группе удалось похитить денежные средства со счетов трех банков на сумму более 15,5 млн рублей. Чтобы скрыть преступное происхождение своего дохода, злоумышленники совершали различные финансовые операции, фиктивные сделки и переводы, таким образом фальсифицируя возникновение прав на денежные средства", — рассказали в МВД.

Лидер группы задержан, доставлен в Курган и заключен под стражу. С его сообщников на время следствия взяты подписки о невыезде. Уголовное дело возбуждено по признакам части 4 статьи 158 УК РФ (кража) и части 4 статьи 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления).