В США россиянина приговорили к 45 месяцам заключения за отмывание денег

Федеральный суд Нью-Джерси, США, приговорил к 45 месяцам лишения свободы с изъятием имущества гражданина РФ Дениса Сотникова. Россиянин обвинялся в отмывании денег и признался в совершении преступления, сообщило РАПСИ .

Как утверждает американская прокуратура, Сотников участвовал в незаконной схеме, которая в период 2018–2020 годов принесла ее организаторам миллионы долларов. Преступная группа рекламировала и продавала различные несуществующие инвестиционные продукты и услуги, в первую очередь фиктивные депозитные сертификаты. Для этого мошенники создавали клоны веб-сайтов авторитетных финансовых учреждений. Клиенты через эти сайты оплачивали услуги и продукты, отправляя деньги мошенникам по представленным на сайтах реквизитам.

По данным следствия, непосредственно Сотников через данную схему успел получить от 18 инвесторов около 6 млн долларов. Эти деньги были переведены на личные счета Сотникова или его родственников в России, Грузии, Турции, Гонконге и других странах.

В ходе следствия россиянин сознался в умышленном сговоре с целью отмывания денег. Суд приговорил его к 45 месяцам лишения свободы с изъятием имущества, полученного преступным путем. Среди прочего в перечне имущества значатся около 250 тыс. долларов на счете в банке Synovus, около 183,1 тыс. долларов на счете в City National Bank, различные ювелирные украшения от Tiffany, Valentino, Bvlgari, Van Cleef & Arpels, коллекция часов Rolex, Hublot, Audemars Piguet, аксессуары Chanel, Prada, Louis Vuitton, Balenciaga.

Ранее Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission / SEC) предъявила гражданский иск Сотникову и шести компаниям. По расчетам SEC, с Сотникова должно быть взыскано не менее 2,5 млн долларов, и Федеральный суд штата Нью-Джерси удовлетворил этот иск.