Spiegel сообщил про обыски в филиалах банка UBS по делу Усманова

Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) проводят обыски в местных филиалах крупного швейцарского банка UBS , сообщил немецкий журнал Spiegel со ссылкой на представителя Генпрокуратуры ФРГ.

По данным издания, правоохранительные органы пытаются найти доказательства в рамках расследования против находящегося под санкциями российского миллиардера Алишера Усманова , которого в ФРГ подозревают в отмывании денег, нарушении законодательства о внешней торговле и уклонении от уплаты налогов.

Обыски проходят в штаб-квартире UBS во Франкфурте и в филиале в Мюнхене. Как отмечает издание, "затронута сфера деятельности частных клиентов" банка, но против работников кредитной организации обвинений нет.

За последние несколько месяцев сотрудники BKA собрали почти 100 отчетов о подозрениях в отмывании денег из банков, которые, как утверждается, имеют отношение к операциям Усманова. По данным Spiegel, UBS Europa SE направил властям девять сообщений о подозрительных трансакциях. Жалобы касались частично самого Усманова, частично — связанных с ним офшорных компаний.

Следователей интересуют подозрительные движения по банковским счетам с 2018 по 2020 год на сумму более 2 млн евро, утверждает издание. В основном это было снятие крупных сумм наличных, а также переводы между подставной компанией Omnia Services Group Ltd. и компанией Tegernsee (IOM) Ltd. Как выяснил Spiegel, подозревают, что Усманов пытался переместить активы и скрыть фактическое владение ими через подставное лицо.

Накануне Süddeutsche Zeitung сообщила, что немецкие следователи изъяли около 30 работ известных художников, в том числе Марка Шагала, ранее хранившихся на яхте Dilbar, которую власти ФРГ связывают с Усмановым. Общая стоимость обнаруженных картин оценивается приблизительно в 5 млн евро.

Причем когда яхту обыскивали в сентябре, работы не нашли. Как сообщает издание, в сентябре 2021 года судно прибыло на верфь Blohm + Voss в Гамбурге для капитального ремонта, а картины отправили на хранение в транспортную компанию в Гамбурге. В начале минувшего октября сотрудники полиции обыскали склады транспортной компании, чтобы установить владельца Dilbar, и в результате изъяли коробки с произведениями искусства.

Представитель Усманова заявил, что картины и яхта бизнесмену не принадлежат. "Они являются собственностью дискреционных трастов, в отношении которых Усманов не имеет ни контроля, ни бенефициарного участия", — сказал он РБК .

Усманов 28 февраля попал под санкции ЕС. Бизнесмен находится на седьмом месте в списке богатейших людей России по версии Forbes , его состояние оценивается в 11,5 млрд долларов.