В России выявили одну из крупнейших схем ухода от налогов

Федеральная служба по финансовому мониторингу, Центробанк и Федеральная налоговая служба выявили одну из крупнейших теневых площадок ухода от налогов, пишет РБК со ссылкой на два источника, знакомых с проверкой, и пресс-службу финразведки.

В схеме могли быть задействованы кредитные организации и компании, предоставляющие услуги по проведению платежей, однако сами расчеты не являлись прозрачными. При этом не исключено, что схема также связана с отмыванием криминальных доходов. По данному факту Росфинмониторинг и ФНС начали расследование.

"Установлены все участники схемы: выгодоприобретатели, которые уклоняются от налогов, и компании-посредники, отвечающие за техническую поддержку этой схемы", — отметили в ФНС.

Теневая площадка подключала рестораны к схеме с подменными кассами и терминалами для банковских карт, платежи клиентов проходили через цепочку минимум трех кредитных организаций, а на выходе средств работали две процессинговые компании, пояснили в налоговой службе. Через цепочки банков деньги переводились в компании, не имеющие отношения к ресторанному бизнесу, но создающие постоянный поток наличных.

Кроме того, по словам одного из источников, организаторы схемы открыли "шоурум" в Москве для желающих ознакомиться с их услугами. Там происходило общение и подписывались бумаги, клиентам устанавливали приложение для отслеживания и управления скрытой выручкой. Затем в ресторан приезжали специалисты и настраивали подменные кассы и терминалы для карт.