Обналичка и фиктивный НДС. Правоохранители выявили группу нелегальных банкиров

Сотрудники полиции пресекли деятельность организованной группы, которая занималась обналичиванием денежных средств и оформлением фиктивных вычетов по НДС. Злоумышленникам предъявлено обвинение по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность), сообщила пресс-служба МВД.

Как установило следствие, в незаконной схеме обналичивания денежных средств были задействованы более 39 юридических лиц, в том числе фирмы-однодневки, через счета которых осуществлялись трансакции. За свои услуги организаторы получали от 13% до 15% от обналичиваемой суммы и не менее 3% за транзит денежных средств.

По утверждению правоохранителей, организаторами схемы выступили жительница Москвы и житель Саратова, которые осуществляли общее руководство и координацию деятельности соучастников. Между последними в группировке были распределены роли: в зависимости от квалификации одни вели бухгалтерию, другие подыскивали клиентов, третьи занимались оформлением фирм, доставкой наличных денежных средств, технической поддержкой задействованного в работе компьютерного оборудования и т. д.

Следствие по данному делу продолжается.